В мире криптовалют существует множество законных возможностей, но требуется осторожность и осведомленность. В целом, инвестиционный риск более 80 % ICO оказываются скамом и лишь около 7–8 % токенов доходят до размещения на бирже. Похожий вид мошенничества актуален и для ICO — проектов, собирающих деньги с пользователей на первичное размещение монет.
Установи платформу цифровых финасов Trustee Plus
В итоге ICO было остановлено, но инвесторы успели перевести мошенникам порядка 45 тысяч ЕTH. Подобные истории еще раз доказывают, что безопаснее всего пользоваться проверенными биржами для торговли и инвестирования, например, OKX. Вывести заработанные сатоши можно было только после достижения установленной минимальной суммы. В сфере криптовалют подобные манипуляции могут осуществляться при помощи писем на электронную почту, переписок в чатах, звонков по телефонам.
Как распознать скам в криптовалюте, DeFi, ICO
Скам ICO или DeFi легко распознать по отсутствию глубоко продуманной и правильно построенной токеномики. Несмотря на сложность математических расчетов, в таком деле они необходимы. Нужно изучить, сколько всего будет монет, их цену, планируется ли блокировка токенов и т.д. Вместе с первичным предложением должна идти альфа-версия. Сразу после ICO должен открываться доступ к бета-варианту. Криптовалютные проекты, требующие сначала инвестиций без первичной реализации, не работают.
Мошенничество под видом облачного майнинга
✓ Будь осторожен с «знаменитостями», которые рекламируют криптовалюты. Эти ключи контролируют доступ к твоей криптовалюте, и никому они не нужны для законной транзакции. Business Insider рассказывает историю, которая произошла после того, как стало известно об утечке личных данных с сайта знакомств Ashley Madison. Памперы координируют покупку токена IZI, в результате его цена взлетает. Резкий взлет и падение цены Litecoin подводит нас к следующему виду скама. Схема может показаться наивной, но по данным Chainalysis, в результате этого вида скама жертвы потеряли более $7.7 миллиардов в 2021 году.
Старые способы обмана инвесторов также не теряют актуальность. Криптопроекты которые прекратили своё существование и находятся на кладбище криптовалют. Слово “СКАМ” получило широкое распространение в инвестиционных кругах.
Если о человеке нет никакой информации в Интернете или социальных сетях, он может быть вымышленным. В таком случае новый проект с большой вероятностью является скамом. При наличии профилей, их стоит проверить на факт лайков и активности. По возможности следует задать вопрос, работает ли человек над конкретным токеном или нет. Прежде всего, нужно изучить основы криптовалютного мира, понять, что такое криптовалюта, как она функционирует и как правильно хранить цифровые деньги. Инвестировать следует самостоятельно, без участия третьих лиц, обещающих огромную прибыль.
- Важно поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления, но полностью исключить возможность мошенничества нельзя.
- За 2018 год инвесторы потеряли около 100 миллионов долларов на мошеннических ICO.
- Использованные в обзоре графики ни в коем случае не означают, что данные стартапы станут скамом.
- Подобную схему используют создатели финансовых пирамид и фишинговых сайтов, но об этом позже.
- В 2014 году болгарская бизнесвумен Ружа Игнатова запустила проект OneCoin, новую криптовалюту, целью которой было конкуренция с Биткоинами.
- Например, взлом японской криптобиржи Coincheck в 2018 году, у которой украли криптовалюту XEM, принес хакерам около $400 млн, а их так и не поймали.
Увы, критические уязвимости в коде проекта привели к тому, что хакеры выкрали из системы около 60 миллионов долларов 🔥. OneCoin – практически классическая финансовая пирамида, для которой криптовалюта стала лишь красивым прикрытием. Проект организован в 2014 году в Болгарии Ружей Игнатовой. Официально компания занималась продажей курсов по биржевой торговле, а токен OneCoin работал как внутренняя валюта учебной платформы, и не имел ничего общего с криптой как таковой.
Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе. Кстати, в 2020 году эта же валюта все-таки появилась в CoinMarketCap и ее использовали для пампа. Но я бы не стал вкладывать деньги всерьез и надолго в монеты ниже 1000-го ренка. И было бы опрометчиво воспринимать эти инвестиции как только лишь возможность заработка. Очевидно ведь, что любой хайп рано или поздно соскамится.
В итоге в 2016 основатель биржи Пол Вернон был обвинен в краже 11 тысяч биткоинов и уничтожении улик 👎. Криптовалюта, ставшая известной благодаря популярному южно-корейскому сериалу Squid Game. Это наиболее разрекламированный скам последних лет, новости о котором появлялись даже в серьезных финансовых изданиях, вроде Business Insider. Монета даже начала торговаться на децентрализованной бирже PancakeSwap. На пике токен оценивался в $2861 США, после чего произошел дамп 📉.
Особенно часто это происходит в новых или шуточных монетах, где создатели открыто заявляют о несерьёзных намерениях. Несмотря на это DogeCoin и Shiba Inu имеют успех в криптосообществе. В случае DogeCoin – это частые твиты от Илона Маска, которые увеличивают популярность. Не все проекты, которые называют скамом являются мошенническими.
Пользователи покупают продукт, но получают программу, которая только красиво визуализирует добычу монет. Наряду с обычным на компьютерах, существует еще один вид, работающий на портативных устройствах. Однако не все пользователи участвуют в добыче криптовалют по своей воле.
ICO монеты CoinDash ознаменовалось скандалом, когда стало известно, что кошелек для сбора средств не принадлежит создателям проекта. Хакеры взломали платформу проекта и вписали свой адрес кошелька, что привело к тому, что более 7 миллионов инвестиционных средств, привлеченных на ICO, оказались в руках мошенников. Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора. Возможны скамы по внешним причинам, на которые администрация проекта не может повлиять. Такой обманный маневр мотивирован желанием получить хоть частичную прибыль. На практике было даже несколько скамов, где администрация честно озвучивала причины закрытия проектов и выплачивала долги перед инвесторами.